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Ein Verdächtiger, der während einer großen Geldwäscheuntersuchung nach Anti-Gangland-Gesetzen festgenommen wurde, ist ein sehr enger Mitarbeiter eines Kriminellen, der letzten Monat wegen eines Betrugs in Höhe von 205.000 € von Kunden bei AIB zu drei Jahren Haft verurteilt wurde, nachdem ihre Konten „übernommen“ wurden.
Beamte des Garda Nationwide Financial Crime Bureau (GNECB) haben eine landesweite Untersuchung zu SIM-Tausch, Kontoübernahme und Geldwäsche durchgeführt.
Die Verhaftung des Verdächtigen in Tallaght am vergangenen Donnerstag wird in der Untersuchung als „sehr bedeutsam“ angesehen, und eine Akte über seine Aktivitäten wird nun für den Director of Public Prosecutions (DPP) vorbereitet, nachdem er am Freitag von der Clondalkin-Garda-Station entlassen wurde.
„Dieser Mann wird verdächtigt, eine wichtigere Rolle in der kriminellen Organisation zu spielen als der Angeklagte, der letzten Monat in Co Donegal inhaftiert warfare“, sagte eine hochrangige Quelle dem Irischer Unabhängiger.
„In dieser Untersuchung, die sich mit einer ziemlich komplizierten und intestine durchdachten kriminellen Verschwörung befasst, werden weitere Verhaftungen erwartet. Der festgenommene Mann arbeitete auch in einem Telefongeschäft, und diese Untersuchung hat die sehr korrupte Natur derjenigen aufgezeigt, die an dieser Artwork von kriminellen Aktivitäten beteiligt sind.“
Gardaí gab vergangene Woche Einzelheiten der Verhaftung bekannt.
Letzten Monat wurde Ami Enabulele, eine enge Mitarbeiterin des Mannes, zu drei Jahren Haft am Bezirksgericht von Letterkenny verurteilt.
Bei dem Betrug wurden mehr als 205.000 € von Kundenkonten bei AIB abgebucht, nachdem ihre Konten mit doppelten SIM-Karten „übernommen“ wurden, um aus der Ferne auf Geld zuzugreifen, bevor Konten durchsucht wurden.
Der dreifache Vater Enabulele erschien vor Gericht, angeklagt wegen 185 Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem ausgeklügelten On-line-Betrug.
Enabulele (27) aus Glendale Manor, Letterkenny, bekannte sich der Geldwäsche, des Diebstahls, des versuchten Diebstahls und der rechtswidrigen Nutzung eines Computer systems schuldig.
Von Dutzenden von Privatkonten wurden insgesamt 205.201,93 Euro abgebucht, die sich auf Beträge zwischen etwa 1.000 und 50.000 Euro bewegten.
Das gesamte Geld wurde seitdem an die Kontoinhaber zurückgegeben, aber AIB, dessen Betrugsteam den Betrug aufgedeckt hat, hat immer noch keine eigenen Taschen.
Im Mai 2019 meldete die Financial institution den Betrug bei der GNECB.
Gardaí konnte Enabulele mithilfe seiner IP-Adresse und einer eindeutigen VID-Nummer verfolgen, die an jedes Gerät angehängt ist, das sich on-line bei einer App anmeldet.
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